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Junta Directiva
Composición Junta Directiva
COMPOSICIÓN
PRINCIPALES |
|---|
Dra. Diana Marcela Morales Rojas Ministra de Comercio, Industria y Turismo. Presidente de la Junta Directiva. |
Leonardo Arturo Pazos Galindo Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
Javier Andrés Cuéllar Sánchez Director de Crédito Público y Tesoro Nacional |
German Alberto Sánchez Arregoces Independiente |
| Vacante |
| Jorge Álvarez Restrepo- Calidad de empleado del Banco |
Composición comités de apoyo de la junta directiva - 2024
COMPOSICIÓN COMITÉS DE APOYO DE LA JUNTA DIRECTIVA - 2024
Miembro | Auditoría3 miembros Mayoría independiente conocimientos o experiencia en funciones asignadas al Comité etc. Debe presidir independiente Trimestral | Gobierno Corporativo, nominaciones remuneraciones y sostenibilidad3 miembros Mayoría independiente Debe presidir independiente Mensual | Administración de Riesgos CAR3 miembros Debe presidir independiente Trimestral | Crédito Externo5 miembros: 2 Junta y 3 externos que tengan conocimientos o experiencia enfunciones asignadas al Comité Debe presidir externo Quincenal |
|---|---|---|---|---|
| Sammy Libos Zúñiga | ||||
| Luz Stella Campillo | X | X | ||
| Paola Molina Rojas | X | |||
| Mauricio Pava – Independiente | X | X | ||
| Vacante – Independiente | X | X | X | |
| Jorge Álvarez | X | |||
| Jaime Ricaurte | ||||
| Mauricio González | ||||
| Alejandro González |
FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE APOYO DE LA JUNTA DIRECTIVA
FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Apoyar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades relacionadas con el Sistema de Control Interno del Banco, supervisión mediante la evaluación de los procedimientos contables, información financiera, auditoría interna, entre otros.
FUNCIONES DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, NOMINACIONES, REMUNERACIONES Y SOSTENIBILIDAD
objeto de apoyar a la Junta Directiva en su función supervisar el cumplimiento de las prácticas de buen gobierno adoptadas por el Banco y de las disposiciones contenidas en su Código de Buen Gobierno, así como asesorarla en la implementación de buenas prácticas corporativas y los lineamientos y gestión en materia de sostenibilidad y transformación digital. Apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento asociadas a las materias de nombramientos y remuneración.
FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
El objetivo de este Comité es apoyar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de definición de políticas, metodologías y de supervisión en relación con la gestión de riesgos.
FUNCIONES DEL COMITÉ DE CRÉDITO EXTERNO
El objetivo de este Comité apoyar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades relacionadas con aprobaciones de límites, operaciones de crédito directo, leasing, modificaciones y reestructuraciones, según el nivel de atribuciones de aprobación otorgadas por la Junta Directiva a este Comité.