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NOMBRE PROPIETARIO

 

 

TOTAL

ACCIONES

 

PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN

Nación - Grupo Bicentenario S.A.S.

1.059.563.515

 

 99.72%

Particulares

   3.031.453 

0.28% 

Total acciones

1.062.594.968 

100%

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCÓLDEX

Reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

28 de marzo de 2022


 

 

El Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -Bancóldex- se permite convocar a los accionistas del Banco a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo de manera presencial, el 28 de marzo de 2022, a las 9.00 a.m., en la oficina principal ubicada en la Calle 28 # 13ª -15 piso 42 de Bogotá D.C.

 

El orden del día propuesto es el siguiente:

 

  1. Verificación del quórum.

  2. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.

  3. Informes de la Junta Directiva y del Presidente de Bancóldex a la Asamblea General de Accionistas, separados y consolidados con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. -Fiducóldex.

  4. Informe especial situación de control.

  5. Informe de Gobierno Corporativo.

  6. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas de Bancóldex sobre el Sistema de Control Interno y actividades del Comité de Auditoría.

  7. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Bancóldex separados y consolidados al 31 de diciembre de 2021.

  8. Aprobación de los estados financieros de Bancóldex, separados y consolidados con Fiducóldex, con corte a 31 de diciembre de 2021.

  9. Proyecto de distribución de utilidades.

  10. Información de los artículos 291 y 446 del Código de Comercio.

  11. Informe anual de gestión del Defensor del Consumidor Financiero.

  12. Designación del Defensor del Consumidor Financiero.

  13. Proceso de selección de Revisoría Fiscal.

  14. Reforma estatutaria.

  15. Ajuste de honorarios de los miembros de la Junta Directiva.

  16. Proposiciones de los señores accionistas.

 

Se recuerda a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea General de Accionistas. Para tal fin, deberán presentar el correspondiente poder otorgado de acuerdo con las formalidades de ley ante la Vicepresidencia Jurídica – Secretaria General del Banco, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles anteriores a aquel en la cual se realizará la Asamblea y hasta la hora fijada en el presente aviso. Se podrá utilizar el modelo disponible para descarga en la página www.bancoldex.com.

 

De acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, cualquier accionista podrá proponer, previa justificación, la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día, así como propuestas de acuerdo, para lo cual deberá dirigir una comunicación en tal sentido a la Vicepresidencia Jurídica – Secretaría General del Banco.

 

Los accionistas que deseen ejercer el derecho de inspección podrán hacerlo dentro de los 15 días hábiles anteriores a la reunión en la calle 28 #13ª-15 piso 41 en la ciudad de Bogotá para lo cual deberá coordinarse cita previa a través de solicitud a los correos electrónico jose.garzon@bancoldex.com y yuliana.cardona@bancoldex.com

 

Los accionistas podrán seguir este evento a través de videoconferencia, para lo cual podrán solicitar en enlace para la conexión mediante comunicación a los a los correos electrónicos antes mencionados.

 

 

JAVIER DÍAZ FAJARDO

Presidente

A continuación, se presenta el histórico de dividendos de los últimos  años, conforme la aprobación de la respectiva Asamblea General de Accionistas y del Consejo Nacional de Política Económica y Social.

Año

Dividendos por acción serie B  COP$

                                      

Año

Dividendos por acción serie C COP$

2002

65,5115

 

2002

65,5115

2003

40,95

 

2003

48,88

2004

43,46

 

2004

48,85

2005

25,94

 

2005

49

2006

_

 

2006

49,33

2007

60

 

2007

60

2008

63,5

 

2008

63,5

2009

62,67

 

2009

62,67

2010

63,48

 

2010

63,48

2011

16,32

 

2011

56,54

2012

109,11

 

2012

109,11

2013

28,85

 

2013

48,47

2014

51,73

 

2014

51,73

2015

29,26

 

2015

47,09

2016

82,6

 

2016

82,6

2017

75,31

 

2017

75,31

2018

90,21

 

2018

90,21

2019

111,82

 

2019

111,82

2020

107,91

 

2019

107,91

PREGUNTAS FRECUENTES

 

1. ¿Cómo reclamo el pago de mis dividendos?

Bancóldex realiza el pago de los dividendos directamente al accionista a través de dos métodos, a elección del accionista:

  •  Mediante cheque que debe ser reclamado por el accionista en las oficinas de Bancóldex.

  •  Mediante transferencia a la cuenta bancaria del accionista, para lo cual debe hacer el registro correspondiente mediante el formato de actualización de datos publicado en esta misma sección

 

2. ¿Cómo obtengo el certificado de pago de dividendos para la declaración de renta?

Presentar la solicitud al correo electrónico jose.garzon@bancoldex.com o mediante comunicación escrita enviada a la dirección calle 28#13ª-15 Piso 41

 

3. ¿Cómo vendo mis acciones de Bancóldex?

El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancóldex es una sociedad de economía mixta del orden nacional, no asimilada al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, creada por la Ley 7ª de 1991 y el Decreto 2505 de 1991, actualmente incorporado en el Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), organizada como establecimiento de crédito bancario y vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El accionista podrá acordar la venta de sus acciones directamente con algún interesado, para lo cual el trámite es el siguiente:

A partir de la reforma estatutaria adoptada por la Asamblea General de Accionistas, en su sesión extraordinaria del 30 de mayo de 2008, mediante la cual se suprimió el derecho de preferencia en la enajenación de acciones, el cual se encontraba establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales del Banco, es posible que los accionistas enajenen sus acciones en forma directa sin que ello implique la obligación de ofrecerlas previamente a los demás accionistas.

En consecuencia, una vez acuerde la venta de las acciones, y a fin de finiquitar los trámites correspondientes, se debe remitir a la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General de Bancóldex la siguiente documentación:

  • Comunicación escrita dirigida a esta Vicepresidencia en la cual informe los datos del nuevo(s) adquirente(s) nombre, documento de identificación, dirección y teléfono.

  • Formulario de vinculación debidamente diligenciado por el (los) adquirente(s) de las acciones.

  • Se deberán anexar los títulos originales de las acciones expedidas a su nombre, debidamente endosadas, para efectos de proceder a su cancelación, inscripción en el Libro de Registro de Accionistas y expedición de los nuevos títulos.

Una vez se reciban los documentos antes mencionados, se procederá a realizar el trámite de cancelación de los títulos anteriores, la expedición de las nuevas acciones y su respectiva inscripción en el libro de Registro de Accionistas del Banco, con lo cual se entenderá finiquitado este procedimiento. 

 

4. ¿A quién le corresponden los dividendos si vendo mis acciones?

De conformidad con el artículo 418 del Código de Comercio, los dividendos pendientes de pago pertenecerán al adquirente de las acciones desde la fecha del traspaso, salvo pacto en contrario que deberá expresarse claramente en la solicitud.

 

5. ¿Qué debo hacer como heredero de un accionista de Bancóldex falleció?

Los interesados herederos deberán presentar una solicitud escrita a Bancóldex acompañada de los siguientes documentos:  

            a. Títulos originales de las acciones de Bancóldex.

            b. Hijuela de adjudicación de los títulos al nuevo titular.

            c. Diligenciamiento completo del “Formato de Vinculación de Clientes”.

 

Una vez se reciban los mismos, se procederá a realizar el trámite de cancelación de los títulos anteriores, la expedición de las nuevas acciones y su respectivo registro en el libro de Registro de Accionistas del Banco, con lo cual se entenderá finiquitado este procedimiento.

 

 

Oficina de contacto de los accionistas

Los accionistas de Bancóldex podrán presentar sus solicitudes e inquietudes dirigidas al Dr. José Alberto Garzón Gaitán, Vicepresidente Jurídico – Secretario General de Bancóldex

Correo electrónico: jose.garzon@bancoldex.com

Teléfono: 4863000 extensión 2915

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