SARLAFT - AML/CFT

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SARLAFT - AML/CFT [1]

Enviado por admin@bancoldex el Vie, 06/29/2018 - 01:16

Bancóldex cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT-, para la prevención y mitigación de estos riesgos en las operaciones del Banco y en cumplimiento a los requerimientos normativos al respecto.

En los siguientes enlaces podrá acceder a los documentos que se relacionan a continuación:

Idioma Español

Sección :

SARLAFT-AML/CFT y FATCA [2]

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Archivos adjuntos:

Certificación sistema SARLAFT - AML/CFT [3]

Certificación USA Patriot Act [4]

Respuesta AML/CFT Wolfsberg Group [5]

Articulo Externo:

Legacy:

Información de interés para accionistas y demás inversionistas [6]

URL de origen: https://www.bancoldex.com/sobre-bancoldex/quienes-somos/informacion-de-interes-para-accionistas-e-inversionistas/sarlaft-amlcft-y-fatca/sarlaft-amlcft-437

Enlaces
[1] https://www.bancoldex.com/sobre-bancoldex/quienes-somos/informacion-de-interes-para-accionistas-e-inversionistas/sarlaft-amlcft-y-fatca/sarlaft-amlcft-437
[2] https://www.bancoldex.com/sobre-bancoldex/quienes-somos/informacion-de-interes-para-accionistas-e-inversionistas/sarlaft-amlcft-y-fatca
[3] https://www.bancoldex.com/sites/default/files/certificacion_sarlaft_jul19.pdf
[4] https://www.bancoldex.com/sites/default/files/usa_patriot_act_jul19.pdf
[5] https://www.bancoldex.com/sites/default/files/wolfsberg_group_jul19.pdf
[6] https://www.bancoldex.com/pagina-principal/sobre-bancoldex/informacion-de-interes-para-accionistas-y-demas-inversionistas