SARLAFT - AML/CFT

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SARLAFT - AML/CFT [1]

Enviado por admin@bancoldex el Vie, 06/29/2018 - 01:16

Bancóldex cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT-, para la prevención y mitigación de estos riesgos en las operaciones del Banco y en cumplimiento a los requerimientos normativos al respecto.

En los siguientes enlaces podrá acceder a los documentos que se relacionan a continuación:

Idioma Español

Sección :

SARLAFT-AML/CFT y FATCA [2]

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Archivos adjuntos:

Certificación Sistema SARLAFT - AML/CTF [3]

Certificación Sistema SARLAFT - AML/CTF – Inglés [4]

Certificación USA Patriot Act [5]

Respuesta AML_CFT Wolfsberg Group [6]

Articulo Externo:

Legacy:

Información de interés para accionistas y demás inversionistas [7]

URL de origen:https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/informacion-de-interes-para-accionistas-e-inversionistas/sarlaft-amlcft-y-fatca/sarlaft-amlcft

Enlaces
[1] https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/informacion-de-interes-para-accionistas-e-inversionistas/sarlaft-amlcft-y-fatca/sarlaft-amlcft [2] https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/informacion-de-interes-para-accionistas-e-inversionistas/sarlaft-amlcft-y-fatca [3] https://www.bancoldex.com/sites/default/files/1_certificacion_sistema_sarlaft_aml-cft_feb2025.pdf [4] https://www.bancoldex.com/sites/default/files/2_certificacion_sistema_sarlaft_aml-cft_ingles_feb2025.pdf [5] https://www.bancoldex.com/sites/default/files/3_certificacion_usa_patriot_act_feb2025.pdf [6] https://www.bancoldex.com/sites/default/files/4_respuesta_aml_cft_wolfsberg_group_feb2025-comprimido.pdf [7] https://www.bancoldex.com/es/pagina-principal/sobre-bancoldex/informacion-de-interes-para-accionistas-y-demas-inversionistas